tudo sobre: Lavagem de Dinheiro

Polícia mira organização criminosa suspeita de roubos a farmácias, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC)

Após ser presa por supostas ligações com o PCC, Deolane diz que estava “trabalhando” para Marcola: “A justiça vai ser feita”

Influenciadora foi abordada por jornalistas ao deixar o fórum e respondeu a perguntas sobre a investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa

MC Ryan SP é transferido de CDP na capital para presídio no interior de São Paulo

Funkeiro deixou unidade no Belém e foi levado para Mirandópolis; mudança ocorreu por questões de segurança após prisão em operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro

MC Ryan diz à polícia que fatura R$ 1,5 milhão por mês e nega envolvimento em crimes

Funkeiro prestou depoimento em investigação sobre lavagem de dinheiro e afirma que renda vem de atividades legais

Oruam, mãe e irmão são alvos de operação contra lavagem de dinheiro do CV; lideranças também são procuradas

Ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e atingir a estrutura financeira do grupo criminoso

Áudios divulgados nesta semana revelam detalhes de esquema bilionário e citam MC Ryan e MC Poze do Rodo

MC Gui é citado em investigação da PF sobre lavagem de dinheiro por funkeiros

A PF afirma que a transferência evidencia um "forte entrelaçamento financeiro entre figuras do meio artístico e a exploração de jogos de azar".

Deolane Bezerra é citada pela PF em caso envolvendo lavagem de dinheiro por MC's

A influenciadora teria recebido transferências de R$ 430 mil do funkeiro MC Ryan preso em operação da PF.

Influenciador baiano entra na mira da PF em operação que prendeu dono da Choquei e MC Poze

Investigação apura lavagem de dinheiro com participação de influenciadores digitais

Defesa de MC Ryan alega ‘transações lícitas’ após prisão em megaoperação da PF

Advogados afirmam não ter acesso ao processo, que corre sob sigilo, e dizem que todas as movimentações financeiras do artista têm origem comprovada