tudo sobre: lavagem de dinheiro

Pastor Márcio Poncio é preso em nova fase de operação da PF por suspeita de ligação com a ‘Máfia do Cigarro’

Ordens foram determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal

Polícia mira organização criminosa suspeita de roubos a farmácias, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro

Ação é coordenada pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC)

Após ser presa por supostas ligações com o PCC, Deolane diz que estava “trabalhando” para Marcola: “A justiça vai ser feita”

Influenciadora foi abordada por jornalistas ao deixar o fórum e respondeu a perguntas sobre a investigação que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado à facção criminosa

MC Ryan SP é transferido de CDP na capital para presídio no interior de São Paulo

Funkeiro deixou unidade no Belém e foi levado para Mirandópolis; mudança ocorreu por questões de segurança após prisão em operação que investiga esquema de lavagem de dinheiro

MC Ryan diz à polícia que fatura R$ 1,5 milhão por mês e nega envolvimento em crimes

Funkeiro prestou depoimento em investigação sobre lavagem de dinheiro e afirma que renda vem de atividades legais

Oruam, mãe e irmão são alvos de operação contra lavagem de dinheiro do CV; lideranças também são procuradas

Ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão e atingir a estrutura financeira do grupo criminoso

Áudios divulgados nesta semana revelam detalhes de esquema bilionário e citam MC Ryan e MC Poze do Rodo

MC Gui é citado em investigação da PF sobre lavagem de dinheiro por funkeiros

A PF afirma que a transferência evidencia um "forte entrelaçamento financeiro entre figuras do meio artístico e a exploração de jogos de azar".

Deolane Bezerra é citada pela PF em caso envolvendo lavagem de dinheiro por MC's

A influenciadora teria recebido transferências de R$ 430 mil do funkeiro MC Ryan preso em operação da PF.

Influenciador baiano entra na mira da PF em operação que prendeu dono da Choquei e MC Poze

Investigação apura lavagem de dinheiro com participação de influenciadores digitais