PF prende Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, durante Operação Compliance Zero

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (16) uma nova fase da Operação Compliance Zero, que resultou na prisão do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

Segundo as investigações, o executivo é suspeito de não adotar práticas adequadas de governança e de permitir a realização de operações com o Banco Master sem a devida comprovação de lastro. Ele foi detido em Brasília, conforme informações obtidas pelo blog.

De acordo com os investigadores, Paulo Henrique Costa teria recebido pelo menos seis imóveis, avaliados em cerca de R$ 146 milhões, do empresário Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, em troca de facilitar a estruturação do suposto esquema envolvendo a instituição financeira. Dois desses empreendimentos estariam localizados na capital federal.

A operação foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso.

Em nota, a Polícia Federal informou que a ação desta quinta-feira apura "crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa". Esta é a primeira vez que a corporação menciona suspeita de corrupção envolvendo agente público do Distrito Federal no contexto das investigações relacionadas ao Banco Master e ao BRB.

Ao todo, estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e sete mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em São Paulo. As ações ocorrem em endereços ligados aos investigados e ao Banco Master.

Outro alvo da operação é o advogado do Banco Master, Daniel Monteiro, que também foi alvo de mandado de prisão. Ele é apontado como responsável pela administração de diversos fundos utilizados em operações financeiras que, segundo os investigadores, teriam como objetivo dificultar o rastreamento de recursos provenientes de atividades ilícitas.