PF investiga Paulo Guedes por suspeita de crime contra o sistema financeiro

A Polícia Federal investiga o ex-ministro da Economia Paulo Guedes e o empresário Fábio Lino de Almeida, dono da empresa OnilX, por suspeita de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

A OnilX atua no mercado de criptoativos e ganhou clientes ao prometer retorno de até 2,8% ao mês. Parte dos investidores atualmente dizem não conseguir resgatar o dinheiro aplicado. O inquérito foi aberto no mês de fevereiro deste ano e tramita sob sigilo na 9ª Vara Federal de Curitiba, com acompanhamento do Ministério Público Federal (MPF).

O ex-ministro teria prestado consultoria à companhia, participado de reuniões estratégicas e conversado com potenciais investidores. Sua imagem também surgia em materiais de divulgação. Em uma postagem da própria empresa, Guedes foi retratado ao lado de Fábio Lino e de executivos da Visa, em encontro classificado como de “alta relevância estratégica”. A empresa nega qualquer irregularidade e afirma funcionar dentro da legalidade no mercado de ativos virtuais.

O nome de Guedes também é mencionado em ações movidas por clientes da empresa de criptomoedas. Em uma delas, um casal que cobra R$ 876,5 mil da OnilX diz ter mantido e expandido os aportes após uma reunião com o ex-ministro na sede da empresa, no mês de abril. Quatro meses depois, de acordo com os autores, a solicitação de resgate não foi atendida.

Na investigação, foram contabilizadas 108 ações judiciais contra o grupo entre 12 de junho e 10 de setembro. Os autores relatam dificuldade para retirar valores investidos em produtos ligados a criptomoedas e stablecoins, e alguns processos levantam suspeita de pirâmide financeira.