Operação da PF e MPBA investiga lavagem de dinheiro proveniente de cigarros ilegais
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão no interior da Bahia
Agentes policiais durante a operação |Foto: Divulgação / MPBA
Visando investigar um esquema criminoso de lavagem de dinheiro obtido com o contrabando de cigarros vindos do Paraguai, a Polícia Federal e o Ministério Público da Bahia deflagraram, na manhã desta terça-feira (3), a Operação Voluta.
Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão nas cidades de Feira de Santana, Antônio Cardoso, São Gonçalo dos Campos e Santo Antônio de Jesus. Os agentes apreenderam aproximadamente 130 caixas com 50 maços de cigarro cada, além de documentos, mídias e aparelhos celulares. As ações estão sendo coordenadas por equipes da Polícia Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPBA.
As investigações tiveram início em 2019, quando a polícia apreendeu centenas de pacotes de cigarros contrabandeados, o que gerou um alerta sobre a existência de uma estrutura criminosa voltada ao contrabando e à posterior ocultação dos lucros obtidos com a atividade ilegal.
Durante a ação, os agentes identificaram várias operações financeiras incompatíveis com a renda dos suspeitos, além da utilização de terceiros, empresas fictícias e aquisições patrimoniais com indícios de dissimulação da origem dos recursos.
Os alvos da operação são investigados por crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, sem prejuízo de outras infrações penais que possam ser identificadas no decorrer das investigações.
