FBI investiga Federação Argentina por supostas transações milionárias nos EUA
Promotores federais suspeitam de uma movimentação de US$ 300 milhões da AFA nos EUA e que pode configurar lavagem de dinheiro ou fraude
Foto: Redes sociais
A seleção da Argentina se classificou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026 enquanto sua federação de futebol (AFA) é alvo de uma investigação.
O FBI e procuradores federais dos Estados Unidos apuram transações financeiras da entidade, buscando explicar as movimentações de mais de US$ 300 milhões (aproximadamente R$ 1,55 bilhão) no sistema financeiro norte-americano.
A investigação foca na atuação da AFA, presidida por Claudio Tapia, e sua relação com a empresa TourProdEnter LLC que atuava como agente de cobrança dos contratos internacionais da federação com patrocinadores e parceiros comerciais.
Ainda segundo os investigadores, apenas parte desse montante possui despesas operacionais identificadas. Outros US$ 57 milhões teriam sido direcionados a diferentes empresas, cujas origens e destinos ainda estão sendo analisados pelas autoridades.
Um dos depoimentos mais importantes foi o do empresário Guillermo Tofoni, autor da denúncia do caso e crítico da estrutura financeira utilizada pela AFA nos Estados Unidos.
A investigação deriva de um alerta enviado às autoridades americanas em setembro de 2024 pelo então Ministério da Segurança da Argentina, comandado por Patricia Bullrich. Na época, o FBI avaliou que não havia elementos suficientes para abrir um inquérito criminal.
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